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Prevenir y gestionar el riesgo también es responsabilidad de todos. Conocerlo es proteger a FEUIS y a sus asociados.
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Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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Prevenir y gestionar el riesgo también es responsabilidad de todos. Conocerlo es proteger a FEUIS y a sus asociados.
Leer el manualIngresos, activos, pasivos y otros datos cambiantes. Como asociado, debes actualizarlos mínimo una vez al año o antes, si hay cambios.
Actualizar mis datosEs una señal para analizar: un hecho que se aparta de lo normal y lleva a aplicar controles o debida diligencia ampliada.
Ver canalesDecreto 830 de 2021. Ser PEP no significa ser culpable: significa aplicar controles adicionales.
Conocer el origen también es prevenir. FEUIS puede pedir una declaración y soportes cuando una operación se aparta del perfil.
FATCA y CRS. Si eres ciudadano o residente fiscal de Estados Unidos, o residente fiscal de otro país, debes informarlo a FEUIS.
Informar por correoComunícate con FEUIS por cualquiera de nuestros canales institucionales.